Por: Adalberto Luque
A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (20), uma operação de âmbito nacional para investigar uma organização criminosa com envolvimento em crimes financeiros, fraudes cibernéticas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação foi organizada pela PF em Joinville/SC.
Os agentes cumpriram 26 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão em Joinville/SC, Camboriú/SC, Itapema/SC, Piçarras/SC, Poá/SP, Guarulhos/SP, Ribeirão Preto/SP, Ponta Grossa/PR e São Luiz/MA. Em Ribeirão Preto, apenas um mandado de busca e apreensão foi cumprido, nos Campos Elíseos, zona Norte.
Os agentes apreenderam um celular e um computador, mas ninguém foi preso na cidade. O local onde o mandado foi cumprido não foi informado. A Operação Cryptoscam, visa desarticulação organização criminosa entre familiares com base em Ponta Grossa/PR.
As investigações começaram com informações recebidas pelo canal de cooperação internacional acerca de um furto de US$ 1,4 milhão em criptoativos de um cidadão de Singapura. A Polícia Federal suspeita que a organização esteja atuando desde 2010.
Os levantamentos estimam que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 100 milhões entre 2020 e 2025. Parte dos investigados também é suspeita de envolvimento em um ataque cibernético que, em 2020, atingiu 150 contas bancárias da Caixa Econômica Federal, vinculadas a 40 prefeituras.
Já a segunda ação, denominada Operação Wet Cleaning, teve como ponto de partida a prisão de uma mulher, apontada como uma das maiores estelionatárias do Brasil, suspeita de aplicar diversos golpes contra a Caixa Econômica Federal.
Estima-se que a organização criminosa tenha movimentado aproximadamente R$ 110 milhões em criptoativos. Além das ordens judiciais, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados, de pessoas interpostas (laranjas) e de empresas ligadas aos grupos criminosos.
A investigação revelou conexões com indivíduos envolvidos em furto de caixas eletrônicos, fraudes cibernéticas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações prosseguem.
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